Рейдерская атака начинается за несколько месяцев или недель до недружественного поглощения. Первым этапом — очевидным, но зачастую невидимым, является разведка, проводимая в форме коммерческого шпионажа. Целью её является сбор информации об учредителях, руководстве, их семьях, привычках и имуществе, местах хранения документов, доступу к ним, системе охраны, правовой службе и системе безопасности.

В налоговой инспекции и регистрационной службе помимо воли владельца-собственника, получаются выписки из реестров прав на недвижимое имущество, реестра юридических лиц. Подбираются недовольные сотрудники и склонные за деньги или иные мотивы оказать содействие рейдерам, собирается информация о нарушениях налогового и иного законодательства на предприятии, для использования компромата в своих корыстных целях. Следующий этап — разведка боем со стороны контролирующих и надзорных структур, прежде всего подразделений ОБЭП, УБНПП МВД, которые под прикрытием плановых или внеплановых проверок, начинают выяснять, где и что лежит, оказывать психологическое воздействие на сотрудников, рыться в документах, в том числе содержащихся на электронных носителях, в компьютерах.

Недостаточная правовая грамотность предпринимателей не позволяет им определить законность и обоснованность действий сотрудников милиции. В то же время, как последние внимательно изучают систему документооборота, работу службы режима, правовой службы.

Четкий слаженный механизм действий юридической службы со службой безопасности, позволяет не только документировать процесс, но и направлять его в рамках защиты прав предпринимателя. Особую интерес для потенциального рейдера представляют подлинники учредительных документов и чистые листы с подписями руководителей и учредителей (есть такая глупость-предусмотрительность и поныне).

Признаки начавшейся атаки:

• участились налоговые проверки, и проверки правоохранительных органов;
• работникам и акционерам поступают звонки (из разных правозащитных организаций и фондов), а также звонки с предложением купить доли / акции;
• по городу расклеены объявления о покупке долей / акций, аналогичная информация поступает из газет, телевидения и приходит акционерам по почте;
• на предприятие приходят конверты с пустыми листами или от явно неизвестных вам организаций;
• в налоговой неизвестные лица заказывают ваш устав и выписку из ЕГРЮЛ;
• из суда поступают иски от отдельных акционеров с требованием о предоставлении документов (бухгалтерских в том числе);
• от акционеров поступают предложения (требования) о проведении внеочередного собрания с повесткой дня о смене ГД и СД;
• из суда приходят иски от неизвестных вам контрагентов «о взыскании долга», признании недействительным договора купли-продажи недвижимости и др.;
• судебный пристав-исполнитель приходит к вам с Исполнительным листом о наложении ареста на ваше имущество или акции, или в налоговой наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Эффективная защита состоит из превентивных (упреждающих) мер и оперативных действий. Превентивные меры предусматривают:

1. Организацию системы делопроизводства, хранения и учета документов. Не храните подлинники в офисе.
2. Отработку механизм возможного противодействия нарушению Ваших прав со стороны контролирующих и правоохранительных органов, любой интерес к подлинникам уставных и учредительных документов не нормален и является косвенным признаком недружественного поглощения.
3. Осознание факта, что возможностей Вашей юридической службы и служб режима и безопасности не хватит для отражения рейдерского захвата.

Например, ваш юрист не имеет достаточной судебной практики, знаний и возможностей, и ваша служба безопасности не обладает надлежащим административным ресурсом и опытом противодействия. Значит, найдите высококвалифицированных специалистов.

Алгоритм оперативных действий включает в себя три основных этапа:

1. Фиксация ситуации, то есть недопущение ухудшения ситуации по сравнению с сегодняшним моментом.
2. Собственно защита — комплекс мероприятий, направленный на восстановление нарушенных прав и защиту имущества предприятия. Состоит из трех блоков: защита управления в Обществе; защита акций /долей/; защита актива.
3. Закрытие (завершение) конфликта путем вывода из него оппонирующей стороны (бывает несколько разновидностей).

ЭТАП 1

1. Определяется место хранения оригиналов печати и учредительных документов, а если общество самостоятельно ведет свой реестр, то это касается и реестра.
2. Предпринимаются меры для защиты печати. Доступ к печати должен быть строго ограничен. Изготавливается отдельная печать для счетов-фактур и накладных (с указанием «Печать для накладных»).
3. Устанавливаются ограничения в обороте документов внутри предприятия.
4. Подлежат вывозу с предприятия для хранения в сейфе банка следующие документы Общества:
   • оригиналы учредительных и регистрационных документов;
   • все оригиналы и копии всех правоустанавливающих документов на активы, принадлежащие обществу;
   • документы БТИ;
   • договора аренды;
   • оригиналы лицензий;
   • все иные документы, имеющие серьезное значение для общества (организации).
5. Исключается подписание директором на период его отсутствия чистых листов бумаги.
6. Устанавливается контроль над входящей корреспонденцией.
7. Строгий контроль за ведением журнала доверенностей.
8. Проводится разъяснительная работа с акционерами и работниками предприятия.
9. Подтверждается дополнительно полномочия действующего директора путем созыва внеочередного собрания.
10. Проводится оценка актива и финансового состояния предприятия.
11. Проводится экспресс-аудит точек уязвимости предприятия.
12. Юристы предприятия по каждому факту направляют жалобы в вышестоящие правоохранительные органы.

ЭТАП 2

1. Защита управления:
   -защита директора от незаконного привлечения к различным видам ответственности;
   — назначение единоличным исполнительным органом управляющую компанию;
   -подтверждение собранием акционеров или советом директоров заключенных директором ключевых сделок.
   
2. Защита акций и долей:
   -передача акций в номинальное держание или доверительное управление;
   — получение в судебном порядке обеспечительных мер о запрете регистрировать сделки с акциями;
   — устранение недостатков, выявленных аудитом.
   
3. Защита актива — означает снижение его инвестиционной привлекательности:
   — обременение долгосрочной арендой;
   — обремение залогом;
   — получение в судебном порядке обеспечительных мер о запрете отчуждения имущества.

ЭТАП 3.

Вид и вероятность завершения конфликта его закрытием зависит от того, насколько своевременной и эффективной была защита. Способы:

• Выкуп у оппонента ситуации: тех акций или долей, скупить которые ему удалось вопреки вашим стараниям.
• Совместная продажа предприятия с пропорциональным распределением полученных средств.
• Продажа своих акций или долей оппоненту по согласованной цене.
• Совместное управление активом на выгодных для каждой стороны условиях.
• Разделение актива на две части и управление активом каждой из участников самостоятельно.

Кроме того, рекомендуем немедленно обращаться в Дирекцию по противодействию коррупции и обеспечения экономической безопасности Московской ТПП, в Московский антикоррупционный комитет при МТПП.

Содержание